Incomlend 對 Radiant World 的訴訟
貿易融資平臺 Incomlend Pte. Ltd. 於 2026 年 8 月 24 日在新加坡高等法院對 Radiant World Corporation 及其創辦人 Pinkesh Nahar 提出民事訴訟，求償金額超過 3,400 萬美元（4,320 萬新幣）。本案訴訟案由為「以非法手段進行欺詐共謀之侵權行為」（tort of deceit conspiracy by unlawful means），此種訴因係原告主張因被誘導而基於虛偽陳述遭受損失。訴狀中並將私募投資公司 Tanas Capital 的董事總經理 Amit Sharma 列為被告；根據公司登記資料，Nahar 為 Tanas Capital 的董事。截至起訴日，該公司及列名被告均尚未委任律師，預定於 9 月 29 日進行下一場聆訊。
瑞穗銀行的平行法院訴訟
Mizuho Financial Group 旗下的銀行部門瑞穗銀行，於 2026 年 8 月 28 日在新加坡最高法院提起另一件訴訟，尋求對該集團主要營運實體 Radiant World Corp 發出禁制令。原始訴訟與傳票被列為與企業破產相關。法院文件將瑞穗銀行列為該公司的債權人，但該行並未揭露其尋求的具體救濟內容。此訴訟是本案中第一件由銀行對 Radiant World 提起的公開可辨識法律行動。
相關的新加坡警方調查
這些訴訟起因為 2026 年 8 月 27 日新加坡警方突襲 Radiant World 的當地辦公室，期間員工遭到訊問，作為調查該公司提供給貸款銀行的疑似偽造文件之一部分。新加坡警察部隊於 2026 年 8 月 20 日確認，在接獲對該交易商的報案後已立案調查。本案核心在於提供給銀行的發票及其他文件可能並非真實。據報導，美國當局也在檢視此事；彭博社於 8 月底報導指出，美國司法部與商品期貨交易委員會正在調查涉及 Radiant World 及其債權人的交易。
貸款機構與交易對手出走
近幾週，數家大型銀行與商品交易商已採取行動，限制其對 Radiant World 的曝險。德意志銀行與 KBC 集團早在 8 月即凍結 Radiant World 的新加坡銀行帳戶。7 月時，Vitol 集團與嘉吉公司停止與該公司交易；嘉能可曝險約 5 億美元，並表示將不再承接新業務。根據報導，至少有五家銀行被告知其對該公司曝險所依據的發票並非真實。Radiant World 由 Nahar 於 2000 年代初期創立，其官網描述每年交易超過 8,000 萬公噸的鐵礦砂，並否認有任何不當行為。
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